Tòa án xác định số tiền đã thu hồi và dự kiến thu hồi trong vụ án Vạn Thịnh Phát lên đến con số khổng lồ, tạo thành tình tiết mới. Với nhiều tình tiết giảm nhẹ và thái độ ăn năn hối cải, bà Trương Mỹ Lan thoát án tù chung thân, được giảm án từ tù chung thân xuống tù có thời hạn, dù vẫn phải đối mặt với bản án tử hình từ giai đoạn 1.
1. Giảm án – Trương Mỹ Lan thoát án tù chung thân
Sáng ngày 21/4/2025, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM đã đưa ra phán quyết phúc thẩm trong vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Vụ án bao gồm các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (giai đoạn 2). Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên giảm án đáng kể cho bà Lan, Trương Mỹ Lan thoát án tù chung thân:
- Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Từ tù chung thân xuống 20 năm tù.
- Rửa tiền: Giữ nguyên mức án 12 năm tù.
- Tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới: Giữ nguyên 8 năm tù.
Tuy nhiên, do tổng hợp với bản án tử hình đã có hiệu lực pháp luật từ giai đoạn 1 của vụ án; bà Trương Mỹ Lan vẫn phải chấp hành hình phạt chung là tử hình. Đây là một trong những vụ án kinh tế lớn nhất Việt Nam; thu hút sự chú ý của dư luận bởi quy mô và mức độ phức tạp.
2. Hành vi gian dối trong phát hành trái phiếu
Theo HĐXX, bà Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu trong cả ba tội danh; với các đồng phạm hỗ trợ thực hiện hành vi phạm tội. Tòa phúc thẩm khẳng định bản án sơ thẩm đã tuyên đúng người, đúng tội, không có oan sai.
2.1 Quy trình lừa đảo tinh vi
Với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà Lan – người nắm giữ phần lớn cổ phần tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB – đã đồng ý phát hành trái phiếu để giải quyết khó khăn tài chính của SCB. Bà tổ chức các cuộc họp với lãnh đạo chủ chốt của Vạn Thịnh Phát và SCB, thống nhất phát hành trái phiếu thông qua 4 công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Ph bao gồm An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra.
Đồng thời, bà huy động thêm 5 công ty khác đứng tên mua sơ cấp để tạo dòng tiền khống.
Nhóm bị cáo đã thuê người lập khống chứng từ; thực hiện các giao dịch giả như nộp/rút tiền mặt; chuyển khoản và hạch toán khống để hợp thức hóa dòng tiền ảo trị giá gần 31.000 tỷ đồng. Số tiền này được dùng để mua gần 309 triệu trái phiếu, hợp thức hóa tư cách trái chủ sơ cấp. Sau đó, bà Lan và đồng phạm bán 25 gói trái phiếu khống cho hơn 35.800 nhà đầu tư.
HĐXX xác định bà Lan chỉ đạo cấp dưới thực hiện hàng loạt hành vi gian dối; tạo dòng tiền ảo; che giấu nguồn gốc tài sản và sử dụng vào mục đích cá nhân. Việc lừa đảo hoàn tất khi các trái chủ mất quyền kiểm soát tài sản.
2.2 Lập luận bào chữa bị bác bỏ
Tại phiên phúc thẩm, bà Lan và luật sư cho rằng bị cáo không có ý thức chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, HĐXX đã bác bỏ lập luận này; khẳng định bà Lan giữ vai trò tổ chức và quyết định toàn bộ quy trình phát hành trái phiếu. Sau khi chiếm đoạt, các bị cáo tiếp tục dùng nhiều thủ đoạn như rút tiền mặt; chuyển khoản lòng vòng và phân phối trái phiếu qua hàng trăm nghìn người dân để hợp thức hóa.
3. Tội rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ
3.1 Rửa tiền quy mô lớn
Từ năm 2018 đến 2022, bà Lan chỉ đạo thuộc cấp chuyển hơn 415.000 tỷ đồng – số tiền tham ô từ SCB ở giai đoạn 1 – ra khỏi hệ thống SCB. Số tiền này được rút tiền mặt hoặc chuyển cho các cá nhân; pháp nhân để che giấu nguồn gốc và tránh bị phát hiện. Khi cộng với số tiền chiếm đoạt từ phát hành trái phiếu; tổng số tiền rửa lên đến hơn 445.000 tỷ đồng.
3.2 Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
Bà Lan và đồng phạm còn bị xác định đã vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (tương đương hơn 106.000 tỷ đồng) qua biên giới, vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý ngoại hối.
Kết luận – Trương Mỹ Lan thoát án tù chung thân
Vụ án của bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát không chỉ là một trong những vụ án kinh tế lớn nhất Việt Nam mà còn là hồi chuông cảnh báo về sự minh bạch trong thị trường tài chính. Dù Trương Mỹ Lan thoát án tù chung thân; bà Lan vẫn phải đối mặt với bản án tử hình từ giai đoạn 1.
Phán quyết này không chỉ thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật; mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khắc phục hậu quả và thái độ hợp tác của bị cáo trong quá trình xét xử.
Hãy tiếp tục theo dõi OneDay để cập nhật những tin tức mới nhất về thị trường BĐS; tài chính và các vấn đề pháp lý liên quan!
